Cyprus Confidential

Cyprus Confidential, լրագրողական նախագիծ է, որն ուսումնասիրում է Կիպրոսում ֆինանսական ծառայությունները և դրանց դերը միջազգային պատժամիջոցներից խուսափելու և ռուսական պետության նպատակների իրականացման գործում։ Հետազոտությունն իրականացվում է Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի, Paper Trail Media-ի և 69 Մեդիա գործընկերների կողմից, ներառյալ« գաղտնիքների բաշխված հերքումը» և կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը (OCCRP), ինչպես նաև ավելի քան 270 լրագրողներ 55 երկրներից և տարածքներից։ ԶԼՄ-ների այլ գործընկերների թվում էին արաբական լրագրողները հետաքննությունների լրագրության համար, Բելառուսի հետաքննությունների կենտրոնը, հետաքննությունների լրագրության Բյուրոն, CBC-ն, Der Spiegel-ը, The Guardian-ը, Le Monde-ը, Politiken-ը, սիրիացի լրագրողները Հետաքննությունների լրագրության համար Accountability, Ուկրաինական slidstvo հրատարակությունը և The Washington Post-ը։

Հետաքննությունը ենթադրում է, որ «Forbes-ի 2023 թվականի համաշխարհային միլիարդատերերի ցուցակում ընդգրկված 105 ռուս միլիարդատերերից 67-ը Կիպրոս կղզում ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություններն օգտագործել են իրենց հարստությունները թաքցնելու և արևմտյան պատժամիջոցներից զերծ պահելու համար»։ Արտահոսքերը ներառում են ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների գաղտնի տեղեկատվություն, որոնք հիմնականում կապված են Կիպրոսի հետ, ինչը վկայում է Կրեմլի բարձրաստիճան գործիչների հետ ամուր կապերի մասին, որոնցից մի քանիսը պատժամիջոցների են ենթարկվել։

Հետաքննությունը բացահայտում է, թե ինչպես են ռուս օլիգարխները մեծ քանակությամբ ակտիվներ փոխանցել Կիպրոս ՝ Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո։ ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն պատժամիջոցներ են սահմանել ավելի քան 1600 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ Այն բանից հետո, երբ Մոսկվան սկսեց իր ներխուժումն Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին։

Հետաքննություն

Արտահոսք

Հետաքննությունը հիմնված է 1990-ականների կեսերից մինչև 2022 թվականի ապրիլ 3,6 միլիոն արտահոսած ֆայլերի վրա և ներառում է գաղտնի նախնական ստուգումներ, կազմակերպչական գծապատկերներ, ֆինանսական հաշվետվություններ, բանկային հաշվի դիմումներ և էլ. Արտահոսքերը գալիս են Կիպրոսի վեց ֆինանսական ծառայություններ մատուցողներից և լատվիական մի ընկերությունից, որը վաճառում է Կիպրոսի կորպորատիվ գրանցման փաստաթղթերը:։

• ConnectedSky
• Cypcodirect
• DJC Accountants
• i-Cyprus
• Kallias & Associates
• MeritKapital
• MeritServus

Ըստ ICIJ-ի

Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus և Kallias & Associates ընկերություններից արտահոսած գրառումները ձեռք են բերվել Paper Trail Media-ի կողմից։ Distributed Denial of Secrets-ը փաստաթղթեր է ձեռք բերել Kallias & Associates-ից, որոնք այնուհետև փոխանցվել են Paper Trail Media-ին և ICIJ-ին։ DJC Accountants-ի գրառումները ստացվել են Distributed Denial of Secrets-ի կողմից և տարածվել Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի կողմից։

Հայտնաբերումներ

Հետաքննությունը հայտնաբերել է Կիպրոսում գրանցված ավելի քան 650 ընկերություններ և տրեստներ և ավելի քան 100 այլ գաղտնի իրավասություններում, որոնք պատկանել կամ վերահսկվում են ռուսների կողմից, որոնց նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել 2014 թվականից։ ռուսական հոլդինգների ընկերությունները և ռուսական կոնգլոմերատների դուստր ձեռնարկությունները, ներառյալ «Էվրազը», որը մատակարարում է գնացքների ռելսերը, որոնք օգտագործվում են զենք և զինամթերք տեղափոխելու համար Ուկրաինայում գտնվող ռուսական զորքերին։

Հետաքննությունը նպատակ ունի ցույց տալ, թե «ինչպես 2023 թվականի Forbes-ի համաշխարհային միլիարդատերերի ցուցակի 105 ռուս միլիարդատերերից 67-ը օգտագործել են Կիպրոս կղզու ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունները՝ թաքցնելու իրենց հարստությունը և այն հեռու պահելու արևմտյան պատժամիջոցներից». : Արտահոսքերը պարունակում են գաղտնի տեղեկատվություն ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություններից, որոնք հիմնականում կապեր ունեն Կիպրոսի հետ, և ցույց են տալիս, որ այդ երկիրը ամուր կապեր ունի Կրեմլի բարձրաստիճան գործիչների հետ, որոնցից մի քանիսը ենթարկվել են պատժամիջոցների։

Հետաքննությունը պարզում է, թե ինչպես են ռուս օլիգարխները մեծ քանակությամբ ակտիվներ փոխանցել Կիպրոս՝ Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո։ ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն պատժամիջոցներ են սահմանել ավելի քան 1600 ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ այն բանից հետո, երբ Մոսկվան սկսեց իր ներխուժումն Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին։ Հետաքննությունը պարզեց, որ Կիպրոսի ֆինանսական ընկերությունները աշխատում էին ավելի քան 95 պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և 44 PEP-ների համար, որոնք «կապված էին պետության հետ»։ - պատկանող ընկերություններ կամ կազմակերպություններ, որոնք համարվում են լրացուցիչ ստուգման արժանի՝ կոռուպցիայի կամ այլ ապօրինի գործունեության հետ կապված բարձր ռիսկի պատճառով»։

Հետաքննությունը բացահայտեց գաղտնի բանակցություններ՝ օգնելու Սիրիային խուսափել նավթարդյունաբերության պատժամիջոցներից, և որ գերմանացի լրագրող Հուբերտ Սայպելը ավելի քան 700,000 դոլար է ստացել ռուս օլիգարխ Ալեքսեյ Մորդաշովի հետ կապված «շելլ» ընկերությունից՝ որպես «հովանավորություն» Վլադիմիր Պուտինի և «քաղաքական միջավայրի» մասին գրքեր գրելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունում»։Հետաքննությունը նաև պարզել է, թե ինչպես է Intellexa լրտեսող ծրագրերը շահագործել Կիպրոսում առկա բացերը, և որ ամերիկյան հսկա Verint Systems-ի գործառնությունների ցանցը ներառում է դուստր ձեռնարկություններ Հնդկաստանում։

Հետաքննությունը բուլղարացի գործարար Օգնիան Բոզարովին ներգրավել է 2008 թվականին Իվո Պուկանիչի և խորվաթական Nacional ամսագրի մեկ այլ լրագրողի պայթյունի և սպանության համար վճարման մեջ, ինչը Բոզարովը հերքել է։ Այն նաև բացահայտեց սուդանցի գործարար և ՀԱՄԱՍ-ի ենթադրյալ ֆինանսիստ Աբդելբասիթ Համզայի առնչությունը Կիպրոսում եգիպտական ​​ոսկի արդյունահանող ընկերության հետ։

Կառավարության արձագանքներ

Կառավարությունները, ներառյալ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Խրիստոդուլիդեսը և եվրոպացի օրենսդիրները, սկսեցին արձագանքել հետաքննության արդյունքներին 24 ժամից էլ քիչ ժամանակում։

2023 թվականի նոյեմբերին Եվրախորհրդարանի անդամները կոչ արեցին ճնշել ֆինանսական կոռուպցիան և պատասխանատվության ենթարկել անդամ երկրներին, որոնք թույլ են տալիս պատժամիջոցների խախտումները։ Միության սահմանափակող միջոցների խախտման համար պատիժների գծով խորհրդարանի զեկուցող Սոֆի Ինտ Վելդն ասաց, որ «Երբ խոսքը կոռուպցիայի և ֆինանսական սխալների մասին է, ազգային իշխանությունները շատ հաճախ մեղավոր են։ Նրանք մեղսակից են։ Եվրամիությունը վերածվում է գանգստերի։ դրախտ, քանի որ կա լիակատար անպատժելիություն»։ Այդ ամիս Կիպրոսի նախագահ Խրիստոդուլիդեսը խոստացավ հետաքննություն սկսել, իսկ Կիպրոսի ֆինանսների նախարար Մակիս Կերավնոսն ասաց, որ քրեական հետաքննություն է սկսվել ընկերությունների դեմ, այդ թվում՝ PwC-ի՝ ռուսական պատժամիջոցների խախտումների համար։

2023 թվականի դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյից և Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցից երկու տասնյակ փորձագետներ է ուղարկում Կիպրոս՝ փողերի լվացման և ռուսական պատժամիջոցների խախտումների հետ կապված 29 գործերին աջակցելու համար։

Այլ

Կանաչներ-Եվրոպական ազատ դաշինքը կոչ արեց ԵՄ երկրներին փակել բացերը՝ ի պատասխան հետաքննության։

Տես նաև

• Դրախտային փաստաթղթեր
• Պանդորայի արխիվ

Ծանոթագրություններ